A Polícia Federal cumpre nesta manhã 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em 11 cidades de três estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará) e do Distrito Federal. A Operação Black Flag apura crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro envolvendo R$ 2,5 bilhões.

Segundo a PF, a origem dos recursos foram contratos de empresas de fachada, firmados ainda em 2011, com a Desenvolve SP, agência de fomento econômico do governo de São Paulo, e com a Caixa Econômica Federal.

As fraudes foram descobertas a partir de ações fiscais da Receita Federal que detectou movimentações financeiras suspeitas.

“Com a instauração do inquérito policial e o avanço das investigações descobriu-se uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas fictícias que chegou a movimentar R$ 2,5 bilhões em operações financeiras, tendo por único objetivo sustentar os integrantes da organização criminosa em padrão de vida cinematográfico com a aquisição de veículos de luxo, imóveis, lancha no valor de 5 milhões de reais e até ao patrocínio de esporte automobilístico.

Para proteger o patrimônio foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens e blindá-los de eventuais ações fiscais, cujos créditos já apurados pela Receita Federal ultrapassam 150 milhões de reais.

A origem de recursos que iniciou um sistêmico processo de fraude é pública, já que a primeira empresa fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal (Desenvolve SP – Agência de Fomento Paulista) e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de 73 milhões de reais na época do fato (2011), o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente 100 milhões de reais.

No total, 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participaram da operação Black Flag nesta manhã, com buscas e prisões nos estados de Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Entre as medidas cumpridas nesta manhã está o bloqueio de contas e investimentos no valor de 261 milhões de reais, sequestro de bens imóveis e congelamento de transferências de bens móveis.”

Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades:

Fortaleza, CE
Aquiraz, CE
Brasilia, DF
Paraty, RJ
Guarujá, SP
São Paulo, SP
Campinas, SP
Valinhos, SP
Indaiatuba, SP
Sumaré, SP