Polícia Federal combate lavagem de dinheiro e apropriação indébita em Caucaia

A Polícia Federal deflagrou a operação policial, na manhã desta quarta-feira (05), com o objetivo de coletar provas de esquema criminoso envolvendo fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro em Caucaia/CE.

Oito policiais federais cumprem dois Mandado de Busca e Apreensão expedidos pela Justiça Federal, em domicílios investigado na cidade de Caucaia/CE. As buscas têm como objetivo apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de apuração de crimes no bojo de cooperação jurídica internacional proveniente da Procuradoria de Justiça da Noruega.

Os fatos em investigação envolvem empréstimo suspeito no Banco do Nordeste do Brasil - BNB, com atuação de empresários estrangeiros e empresas norueguesas sediadas no Brasil. As investigações na PF foram iniciadas em 2014 e suas conclusões foram encaminhadas às autoridades norueguesas. O resultado dos trabalhos será encaminhado às autoridades norueguesas e podem fundamentar novas investigações pela PF no Ceará.