A Polícia Federal desencadeou na manhã desta quinta-feira (12) uma operação simultânea no Ceará e em São Paulo para combater uma fraude no Banco do Nordeste. A ação da PF tem como objetivo cumprir quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal.
No centro da investigação, que é desmembramento de ação que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, está a delação premiada de dois colaboradores que citaram um ex-diretor do Banco do Nordeste que teria recebido R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie, que lhe foi entregue numa maleta em um hotel de Fortaleza.
De acordo com as investigações da PF, os crimes de corrupção ativa e passiva foram caracterizados e o objetivo da operação é a coleta de documentos e outras provas materiais da prática delituosa.
O nome da operação é em alusão à maleta utilizada para o transporte do dinheiro.
