A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (5), a Operação Papel Timbrado, com o objetivo de investigar um esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro, envolvendo o desvio de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em Pernambuco.

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A ofensiva contou com a participação de 30 agente federais, que cumpriram sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Recife, Olinda e Abreu e Lima. Durante as diligências, foram apreendidos veículos, documentos e mídias que serão analisados por peritos. Segundo a PF, parte do material recolhido pode representar bens adquiridos com recursos ilícitos.

De acordo com as investigações, empresas formalmente distintas teriam obtido financiamentos do FNE de forma fraudulenta, simulando a compra de máquinas flexográficas (impressoras de embalagens). Os contratos analisados movimentaram valores milionários e envolvem pessoas físicas e jurídicas que atuavam de forma articulada para desviar recursos públicos e ocultar sua destinação final.

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Entre as irregularidades identificadas pela Polícia Federal estão a criação de empresas de fachada, adulteração de equipamentos, falsificação de documentos e ocultação de valores.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro.