Uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO), com a Receita Federal, realizada na manhã desta sexta-feira (06), com o objetivo de desestruturar um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar no estado do Ceará. A operação “Apostas Encerradas”, é um desdobramento da Operação “Primma Migratio”, deflagrada em abril deste ano.

Siga o canal do CN7 no WhatsApp

A polícia descobriu que o grupo criminoso utilizava pessoas para ocultar e movimentar recursos obtidos de forma ilícita, superiores a R$ 300 milhões. Durante análise fiscal ficou comprovada uma discrepância significativa entre os rendimentos declarados pelos investigados e movimentações financeiras, alcançando mais de R$ 40 milhões, em valores de origem duvidosa. Parte desses recursos foi utilizada na aquisição de imóveis de alto padrão, incluindo uma cobertura em área nobre de Fortaleza, além de veículos de luxo, tornando clara a estruturação da organização para ocultar a origem dos valores.

Neste momento, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Ceará, e foi decretado o sequestro de sete imóveis e um veículo de alto padrão, além do bloqueio de contas bancárias vinculadas aos investigados, totalizando o montante identificado como suspeito. As medidas têm o objetivo de ampliar a coleta de provas e garantir a responsabilização dos envolvidos, além de assegurar a eficácia da persecução penal.

Siga o canal do CN7 no Telegram

O grupo criminoso investigado estava envolvido em diversas práticas ilícitas, como a exploração do “jogo do bicho”, apostas clandestinas, e utilizava os recursos obtidos para financiar outras atividades ilegais, possivelmente incluindo a corrupção de agentes públicos. O trabalho integrado entre a FICCO/CE e a Receita Federal foi fundamental para rastrear as transações financeiras e desarticular o esquema de lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento da Operação “Primma Migratio”, deflagrada em abril deste ano.