Autoridades investigam a possível atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro como "dono oculto" da Entrepay, que foi liquidada pelo Banco Central nesta sexta-feira (27). As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo. O diretor Antônio Carlos Freixo Júnior é apontado como operador ligado à estrutura do conglomerado financeiro.

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As apurações também indicam que o modelo de funcionamento da Entrepay poderia seguir padrão semelhante ao identificado em relações entre o Banco Master e a gestora Reag Investimentos, mencionadas em investigações sobre possíveis fraudes e lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, ganham relevância os contratos firmados com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Há indicação de que operações envolvendo Entrepay/Banco Master teriam gerado prejuízo superior a R$ 10 milhões à instituição financeira.

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Os fatos são apurados pela Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Compliance Zero. Diante das suspeitas, cresce a expectativa de que seja esclarecido se os contratos firmados com o BNB estão inseridos no escopo das investigações e quais medidas administrativas vêm sendo adotadas para apurar responsabilidades.