A Polícia Federal no Estado do Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, desencadeou nesta quarta-feira (06) a Operação Follow The Money, visando desarticular uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A investigação revelou que o esquema também tinha ramificações no Ceará, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo a PF, a organização utilizava diversas táticas para ocultar a origem dos recursos ilícitos, incluindo transações simuladas envolvendo imóveis, veículos, transportes, além de atuação na área de óleos e lubrificantes. As análises financeiras e patrimoniais abrangeram quase 500 contas bancárias, movimentando mais de R$ 2 bilhões em créditos e débitos nos últimos anos.

A Receita Federal também contribuiu com análises fiscais, reforçando a utilização de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos.

A operação contou com aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, resultando na prisão dos dois principais líderes do grupo. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. A contabilização dos bens apreendidos e indisponibilizados pela organização criminosa está em andamento.